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山东经科发展非法吸收公众存款案续:涉嫌挪用资金、利益输送

来源:   2019-04-18

  华夏时报()记者 李继远 济南报道

  2月21日,《华夏时报》独家获悉,山东经科发展集团有限公司(下称“山东经科发展”)法人代表已遭警方刑拘,其涉案金额大约在35亿元摆布。在此之前的2月18日,济南市公安局历下分局发布公告称,山东经科发展因涉嫌非法吸收公众存款案被警方立案侦查。

  山东经科发展是山东省华众金融信息服务有限公司(下称“华众金融”)大股东,持股比例为48%,华众金融旗下运营有“华众产业”、“华众金服”两家网贷平台,除了两家平台外,其还通过山东华众民间资本管理有限公司从事居间借贷业务。

  《华夏时报》记者此前曾了解到,华众产业、华众金服以及山东华众民间资本管理有限公司早已在去年8月份就已出现无法兑付本息的情况。有消息称,其待兑付的本息在8.4亿元摆布,其中线下居间业务资金在6.9亿元摆布,线上平台资金1.5亿元。

  “截至横眉前,根据中介机构前期尽调提供的数据,未兑付金额是8.68亿元(含本息)”近日,《华夏时报》记者从可靠信息渠道了解到。

  此前众多借款人反映称,8亿多元待兑付资金中,山东华众民间资本管理有限公司作为中介的借款资金占据多数,将借款人一同视为网贷平台的投资人其实不严谨。

  对于如何区分二者的性质以及后续将如何区分处置,上述知情人士回应称“由司法机关依法认定和处置。”

  别的,对于是否存在资金池以及长处输送的问题也初步得到认定。

  “经初法式查,经科集团借贷平台将募集资金出借给山东金立克国际贸易有限公司、山东立乐艾克商业有限公司等公司无偿使用,涉嫌长处输送。”一位接近调查组的知情人士回复《华夏时报》记者采访时暗示。

  记者查询了解到,徐爱香为山东立乐艾克商业有限公司股东,徐爱民为山东金立克国际贸易有限公司的股东和法人代表。“两人都是徐立的亲属。”一位借款人曾告诉记者,而徐立则是山东经科发展的法人代表。

  别的,这位知情人士也暗示,山东豪客太阳能有限公司、山东豪客太阳能平板有限公司与经科集团借贷平台的关联关系、业务关系也正在调查,“上述企业是否存在长处输送问题最终必要司法机关的依法认定。”

  除了存在长处输送问题,借款人的资金也遭到了挪用,“根据横眉前掌握的情况,经科集团对出资企业的注册资本金大部分来自借贷平台募集的资金。”

  上述知情人士也对涉事平台存在设立资金池的问题给予了证实。“平台公司将员工个人银行账户及部分借款企业账户作为资金汇集账户,形成资金池。”

  有借款人此前曾向《华夏时报》记者反映,签订借贷合同或者购买平台标的后,钱款却打向了一个名为赵娟的个人账户。有借款人认为,此举已涉嫌存在资金池的违规问题。

  据《华夏时报》记者了解,此前山东省政府曾为此召开会议,要求山东发展投和山东国投切实履行股东责任,担当起风险处置的主体责任,并要求尽快研究制定风险处置方案,积极解决资金筹措以及兑付问题。

  很多借款人、投资人认为,正是因为信任其国资布景,所以才投入巨额资金,他们认为,山东发展投和山东国投应对此负有监管失职的责任。“他们两次尽调都没有成功,为何不进行干预?为何不提示下风险?”有投资者暗示。

  “由于企业和法定代表人极其不配合,山东发展投、山东国投及中介机构也缺乏相应手段,第一次尽调未能达到预期横眉的。”上述知情人士暗示,此后山东发展投、山东国投协商后联合开展尽职调查工作,企业和法定代表人仍极其不配合,但这次尽调也发现企业股权布局复杂,涉及领域众多,东浙网客户端(www.dmzjs.com),相关企业由一人控制,存有较大的经营风险问题。

  “第二次调查的情况,分别述说了省发改委、省国资委。省发改委、省国资委高度重视,放置省发展投、省国投组成专门工作组,聘请中介机构开展了第三次尽职调查。”上述知情人士暗示,不过,其并未透露调查的具体情况。

  据了解,除了此前由山东发展投和山东国投成立的风险处置专项工作组外,山东省政府已经放置相关专业人员组成特别工作组,主要职责是监管企业维持正常经营秩序,督促企业进行资产清收盘活,督促企业维护职工步队不乱等。

  “横眉前,特别工作组正着手了解经科集团运营情况、内部管理情况、人员底数,配合公安机关侦破案件。”上述知情人士透露。