主页 > 热点 > 正文

北京秀水公司涉嫌非法集资 数百人上亿元无法拿回

来源:   2019-04-18

  道道网讯 有投资者发现,他们打出的一些投资款,收款方并非北京秀水投资有限公司。

  多名投资者在秀水投资有限公司办公地点等候消息。今年4月起,该公司大量投资者的“品牌保证金”,面临着无法索回风险。

  部分“秀水案件”投资者在唐人街购物广场登记维权。投资者供图

  北京市公安局朝阳分局经侦大队“秀水公司案件”报案提示。

  “几间铺子,平均下来每月能收几千块租金”,曾不断向亲朋炫耀的资产,现在却成为张延的一块心病。

  张延并没有见过自己所说的“铺子”,这是他从北京秀水投资有限公司承租后,再出租给与秀水投资同属中企投资集团的北京秀水二号投资有限公司。按双方约定,张延赚取租金差价同时,要向秀水投资交纳50万元,包括租金和作为投资的44万元的“品牌保证金”,这些资金会在至少一年后返还。

  今年4、5月份,张延与秀水投资的众多投资者发现,他们到期应返还的投资无法索回。据投资者自行统计,目前涉及人数已达数百,资金总额逾亿元。公司负责人给出的解释是“资金链断裂”。

  心存怀疑的投资者选择报案。因报案者众多,警方将此案定名为“秀水公司案件”(简称“秀水案件”)并对报案进行专门提示。新京报记者注意到,警方同时做出报案提示的十余起案件,案情基本与“秀水案件”相似,其中一些已明确为非法集资案件。办案民警称,目前已按照涉嫌非法吸收公众存款对秀水公司案件进行受理,具体案情尚在进一步调查中。

  同时,新京报记者近日对秀水投资、秀水二号及其背后的母公司中企投资集团进行调查,还原一条高利润吸引投资链条的断裂,以及链条最末端的投资者们无法掌控的结果。

  “消失”的投资

  年收益率12%吸引大量投资者;资金链断裂投资收益无法偿还

  6月13日上午,朝阳区民族园2号唐人街购物广场北京秀水投资有限公司(简称秀水投资)办公地点,投资者张秀芳摊开手中的两份商铺租赁合同,作为投资的超过45万元“品牌保证金”和租金已无法拿回。她身边的退休工人王成,在秀水投资累计投入已超过300万元,这是其毕生积蓄以及来自亲友的近百万元。

  投资者们介绍,从2009年开始,秀水投资与他们签订的合同约定,投资者缴纳“品牌保证金”及租金,承租合同中“商铺”,之后应秀水投资的要求再与北京秀水二号投资有限公司(简称秀水二号)签订《商铺承包经营合同》,将店铺转租给秀水二号经营,秀水二号定期向投资者支付更高的租金。合同到期后秀水投资向投资者返还“品牌保证金”和已缴纳的租金。经投资者计算,该项目由租金差额带来的年收益,最低也达12%。

  “最初他们在光华路的秀水二号项目,也是商铺租赁。”参与秀水投资项目近六年的王成称,当时租金折算利率是8%,吸引了大量客户进入。“秀水二号”项目成功后,公司开始承租唐人街购物广场,出示材料显示承租年限是20年。

  相对于收益,最吸引王成的还是秀水投资的雄厚背景,秀水投资及秀水二号均属中企投资集团全资子公司,记者查询到,该集团在中国香港注册,在一些媒体公开报道中,中企投资集团被称为“中国民营企业航母”,总资产达300亿元人民币。

  另据了解,秀水投资、秀水二号与广为人知的秀水街市场并无关联。秀水街市场相关负责人亦曾对媒体澄清,与这两家公司没有任何业务合作关系。

  王成表示,此前每月返还给他的租金从未迟到过,有时候还提前一两天打款,自己不断用所获收益追加投资,还向亲友推荐,至今其名下投资超过300万元。

  但这一切在今年4月30日终止。在一批商铺租期到期后,投资者提取“品牌保证金”,被秀水公司以各种理由推脱。

  “一开始他们还主动打电话,说资金用于其他投资暂时周转不开,需要等两天,可我们一直等了将近10天。”王成说,拖欠返还的理由之后变成了融资问题等。5月10日,按捺不住的王成赶到秀水投资才发现,这里已经聚集了一大批讨债的投资人,公司员工已经离职得所剩无几。

  根据投资者提供的录音,6月30日,秀水投资、秀水二号的母公司中企投资集团代表陆长洪承认,集团资金链断裂,无法偿还投资人的“品牌保证金”及收益。

  “商铺”在哪儿?

  投资“商铺”位置业务员称“不清楚”;投资者人数仍会增长(来源:东南网)